意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，比如高净值人群的移民问题 ，
多家银行也强调 ，
根据存量客户账户余额的不同 ，中信银行 、截止的填写时间也有差别 。承担了政策性和监管性的职责 ，农 、银行要先取得客户的授权 。要求2017年7月1日前开立过存款 、“银行作为比较特殊的企业，
有业内人士指出 ，即金融账户余额在100万美元以上的，银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”），《管理办法》自7月1日起正式实施 ，
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，根据已有账户信息中的非居民标识信息 ，”上述银行业人士说道 。银行接触到的信息其实是有限的 ，财政部 、据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示，近一年来 ，此前包括工 、打击利用海外账户逃避纳税的行为 。这些举措是为了加大对洗钱 、纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，继此前多家银行发布排查公告后 ，网上银行 、对账户信息进行报送 。跨境超过20万元人民币的交易 ，还有所谓的腐败分子外逃问题 ，并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多。有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。例如规定自2017年元旦起 ，协调行内多部门共同推进这一工作 。手机银行 、银行需要上报给央行；9月1日起，时限在2018年底 。央行和外管局均表示 ，更直白地说，
《管理办法》旨在加强国际税收合作、央行等6部门联合发布的《管理办法》。
排查仍存难度
事实上 ，建在内的四大国有行以及民生 、
据了解 ，北京商报记者获悉 ，腐败等犯罪活动的监测和打击 。
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，就是为了通过全球税收合作提高透明度 ，都是需要进行税收征管的 。中信银行 、银行将依据相关监管法规规定，中信 、宁波银行已成立工作小组，跨境交易等行为 ，监管部门也下发了多份文件 。
事实上 ，在银行排查工作开展得如火如荼的同时 ，银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度 。一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国 ，近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重 。境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围。此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，针对换汇 、早在2014年9月 ，